新寧物流發(fā)布董事會換屆選舉公告 其中非獨立董事6名 獨立董事3名



3月14日消息,河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司(以下簡稱“新寧物流”或“公司”)近日發(fā)布關于董事會換屆選舉的公告。據(jù)悉,新寧物流第五屆董事會任期將于2023年3月29日屆滿。

公告內容顯示,新寧物流于2023年3月10日召開第五屆董事會第四十次會議,逐項審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

公司董事會同意提名田旭、胡適涵、張松、余帥龍、劉瑞軍和李超杰為公司第六屆董事會非獨立董事候選人;提名南霖、王國文、張子學為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

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據(jù)介紹,新寧物流第六屆董事會由9名董事組成,其中非獨立董事6名,獨立董事3名。獨立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一,擬任董事中兼任公司高級管理人員董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司第六屆董事會董事任期自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。為確保公司董事會的正常運作,在新一屆董事會董事就任前,公司第五屆董事會董事仍將繼續(xù)按照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,忠實、勤勉地履行董事義務與職責。

下圖為新寧物流第六屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人簡歷

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