“感謝檢察機(jī)關(guān)提出的高質(zhì)量檢察建議，幫助我們企業(yè)堵漏建制，我們也會(huì)落實(shí)好檢察建議的內(nèi)容，更好履行企業(yè)責(zé)任、社會(huì)責(zé)任?！苯眨虾Ｄ澄锪鞴矩?fù)責(zé)人向黃浦區(qū)檢察院送來(lái)錦旗表示感謝。

2022年7月，該公司一快遞營(yíng)業(yè)部站點(diǎn)負(fù)責(zé)人為牟取私利，利用公司流程漏洞，通過調(diào)包退貨商品等方式侵占公司十余件貨物，并在二手網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)出售獲利，侵占財(cái)產(chǎn)金額近8萬(wàn)元。2024年2月26日，經(jīng)黃浦區(qū)檢察院提起公訴，法院依法以職務(wù)侵占罪判處該起案件的被告人李某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金四千元。

異常退單不了了之

2023年9月初，一公司發(fā)現(xiàn)旗下某快遞營(yíng)業(yè)部存在大量快遞異常退單的情況，站點(diǎn)退貨的快遞件都是手機(jī)、電腦等貴重物品，在退回公司后，工作人員卻發(fā)現(xiàn)退件包裹內(nèi)竟是些油壺、肥料、洗手液等不值錢的物品。按照公司正常流程，物品退貨到公司倉(cāng)庫(kù)，如果出現(xiàn)貨物不符的情況就會(huì)再退回至營(yíng)業(yè)部站點(diǎn)，并讓站點(diǎn)去核查該退件的情況，但從2023年1月至8月份，該營(yíng)業(yè)部站點(diǎn)始終不反饋退件的處置情況，最后都不了了之。公司經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，該營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人李某有侵占公司貨物的嫌疑，便向李某核實(shí)情況，李某承認(rèn)自己在任職期間，利用負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，通過調(diào)包退貨商品等方式侵占貨物。公司遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

利用流程漏洞侵占退貨商品

經(jīng)查，李某原任被害公司某快遞營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人，日常負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部快遞包裹攬收質(zhì)量、售后取件異常、包裹異常核查、客訴異常核查等工作。“我們做快遞的，經(jīng)常會(huì)碰到退貨商品存在異常的情況，倉(cāng)庫(kù)發(fā)回站點(diǎn)讓我們核實(shí)情況，有時(shí)我們收下異常件不處理，發(fā)現(xiàn)公司也不會(huì)繼續(xù)追究。”到案后，李某交代，“我知道這是一個(gè)漏洞，就想著以此牟利?！?/p>

2022年7月，李某收取了用戶退件的一部蘋果手機(jī)，但他并未直接發(fā)還公司，而是以肥料調(diào)包手機(jī)后再發(fā)回，公司經(jīng)審核后發(fā)現(xiàn)退貨商品與訂單內(nèi)容不符，李某便以營(yíng)業(yè)部的名義要求領(lǐng)回上述物品進(jìn)行核實(shí)。李某知道，一般公司后續(xù)不會(huì)復(fù)核退單處置情況，亦不會(huì)找站長(zhǎng)索賠，便將手機(jī)占為己有，并在二手平臺(tái)出售獲利。

侵占十余件商品近8萬(wàn)元

除了通過上述手法侵占用戶退貨的商品，李某還通過自己或他人的賬戶在公司平臺(tái)購(gòu)買商品，待貨物送至其負(fù)責(zé)的站點(diǎn)后，李某向平臺(tái)發(fā)起退貨申請(qǐng)，同樣以廉價(jià)物品或空包冒充退件商品，利用公司不再?gòu)?fù)核退單處置情況侵占財(cái)物。

訊問中，李某表示他將其所侵占的物品掛在二手網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)出售時(shí)，因自知這些物品來(lái)路有問題，害怕被查到，所以當(dāng)有買家咨詢時(shí)，都提出線下現(xiàn)金交易，待交易結(jié)束后，便立即將平臺(tái)上出售的對(duì)應(yīng)商品刪除。

經(jīng)審計(jì)，2022年7月至2023年8月，李某利用職務(wù)上的便利，侵占公司十余件貨物近8萬(wàn)元。

延伸檢察職能

助力企業(yè)堵漏建制

綜合全案證據(jù)，承辦檢察官認(rèn)為李某利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。

李某職務(wù)侵占的行為不僅侵害了公司的財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)公司商譽(yù)造成負(fù)面的影響，一定程度上也反映出公司在內(nèi)部管理上存在疏漏。為了遏制此類犯罪再次發(fā)生，區(qū)檢察院于5月28日召開檢察建議公開宣告，邀請(qǐng)人民監(jiān)督員、聽證員參與，共同為企業(yè)堵漏建制出謀劃策。

在綜合與會(huì)人員的建議意見后，區(qū)檢察院就完善退貨追蹤管理制度、加強(qiáng)重點(diǎn)崗位權(quán)限管理、增強(qiáng)重點(diǎn)人員法律意識(shí)等方面向公司制發(fā)社會(huì)治理檢察建議。目前，企業(yè)已回函表示針對(duì)檢察機(jī)關(guān)提出的建議，在退貨系統(tǒng)中增加了相關(guān)預(yù)警提示功能，且將進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)控模型，加強(qiáng)賬號(hào)下單退貨風(fēng)控措施。此外，完善監(jiān)管流程，現(xiàn)階段對(duì)站點(diǎn)管理人員不必要的權(quán)限進(jìn)行取消。之后，將定期對(duì)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員開展警示教育。

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)最高檢“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)，區(qū)檢察院堅(jiān)持高質(zhì)效辦好每一個(gè)涉企案件，助力企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。同時(shí)，區(qū)檢察院也緊扣企業(yè)需求，定期開展“企業(yè)專場(chǎng)”普法活動(dòng)，向轄區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)放《護(hù)企法律指南》手冊(cè)，“面對(duì)面”提供法律服務(wù)。今年以來(lái)，該活動(dòng)已累計(jì)接待700余人次。