|
|
安能物流近日公告稱(chēng)，根據(jù)《公司章程》第16.2及16.19條，金云、魏斌、林文剛、王劍及葛曉初將輪值退任，并有資格于股東周年大會(huì)上重選連任董事。
提名委員會(huì)已參考安能物流公司董事會(huì)多元化政策及本公司企業(yè)策略所載的提名原則及標(biāo)準(zhǔn)(包括但不限于性別、年齡、文化及教育背景、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)期限、技能及知識(shí))，檢討董事會(huì)的架構(gòu)及組成、董事所作的確認(rèn)及披露，以及退任董事的資格、技能及經(jīng)驗(yàn)、時(shí)間投入及貢獻(xiàn)。
提名委員會(huì)已向董事會(huì)建議重選所有退任董事。安能物流相信，退任非執(zhí)行董事將繼續(xù)為董事會(huì)帶來(lái)寶貴的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)及專(zhuān)業(yè)精神，并提升董事會(huì)運(yùn)作的成效、效率及多元化。
提名委員會(huì)亦已根據(jù)上市規(guī)則第3.13條所載的獨(dú)立性指引檢討及評(píng)估林文剛及通用初曉的獨(dú)立性。、葛不參與安能物流的日常管理，不存在影響其獨(dú)立判斷的關(guān)系。此外，特別是和葛在各自的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有著深厚和多元化的教育背景和專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)(包括對(duì)業(yè)務(wù)和一般管理、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)和投資策略的深入了解，以及與不同行業(yè)的接觸)，董事會(huì)認(rèn)為和葛是非常重要和受尊敬的董事會(huì)成員，這有利于董事會(huì)的多元化。董事會(huì)相信彼等可投入足夠時(shí)間于董事會(huì)，并將繼續(xù)就本公司事務(wù)提供獨(dú)立、平衡及客觀的意見(jiàn)。
此外，安能物流還宣布，公司的審計(jì)師安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所將在年度股東大會(huì)上辭職，并有資格獲得連任。根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建議，董事會(huì)擬續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司的核數(shù)師，直至本公司下一屆股東周年大會(huì)為止；聯(lián)委會(huì)建議授權(quán)其決定審計(jì)員的薪酬。
值得一提的是，摩根士丹利資本國(guó)際(MSCI mor gan Stanley capital international)近日發(fā)布了該指數(shù)的季度調(diào)整結(jié)果。此次調(diào)整，安能物流正式納入MSCI中國(guó)小盤(pán)指數(shù)，于2023年5月31日收市后生效。
